Führungsstruktur

Prüfungsausschuss

Die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es, Fragen zur Erstellung und Prüfung von Finanz- und Buchführungsinformationen nachzugehen und die Effizienz des Systems für die Risikoüberwachung und die innerbetrieblichen Kontrollen sicherzustellen, um dem Aufsichtsrat die Ausübung seiner Prüf- und Kontrollfunktionen zu erleichtern. Innerhalb dieses Rahmens nimmt der Prüfungsausschuss insbesondere die folgenden Funktionen wahr: (i) Überwachung des Prozesses zum Erstellen von Finanzinformationen, (ii) Überwachung der Wirksamkeit der Systeme, die für interne Kontrollen, interne Prüfungen und Risikomanagement in Bezug auf Finanz- und Buchführungsinformationen verwendet werden, (iii) Überwachung der Pflichtprüfungen der konsolidierten Konzernabschlüsse durch die Pflichtprüfer des Unternehmens, und (iv) Überwachung der Unabhängigkeit der Pflichtprüfer.

• Mitglieder

  Antoine Burel
  
  Vorsitzender
  
  Unabhängiges Aufsichtsratsmitglied

  Thierry Morin
  
  Mitglied
  
  Vorsitzender und unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats

  Magali Chesse
  
  Mitglied
  
  Mitglied des Aufsichtsrats

• Satzung des Prüfungsausschusses

  Die Satzung des Prüfungsausschusses sieht vor, dass das Unternehmen über alle Ressourcen verfügt, die es zur Erfüllung seiner Aufgaben für notwendig erachtet. Insbesondere kann der Ausschuss die Pflichtprüfer des Unternehmens und der Unternehmen der Gruppe, die Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Konten und Kassenmittel sowie den Leiter der Konzernrevision anhören. Wenn der Ausschuss sich dafür entscheidet, können diese Personen unter Abwesenheit des Verwaltungsrates angehört werden. Er kann außerdem den Verwaltungsrat darum bitten, alle Informationen bereitzustellen, die er für nötig erachtet. Nach entsprechender Information des Vorstandsvorsitzenden und unter der Bedingung, an den Aufsichtsrat und den Vorstand Bericht zu erstatten, kann der Ausschuss auch Mitglieder des Vorstandes kontaktieren. Der Ausschuss empfängt wichtige Dokumente, die sein Aufgabengebiet betreffen (Vermerke von Finanzanalytikern und Ratingagenturen, Zusammenfassungen von Prüfungsaufträgen usw.). Er kann außerdem jegliche zusätzlichen Studien anfordern, die er für nötig erachtet.
  
  
  
  Die jährlichen und vierteljährlichen Prüfungen der Buchführung müssen mit einer Präsentation der Pflichtprüfer einhergehen, die die wichtigsten Punkte der Ergebnisse und die gewählten Bilanzierungsoptionen verdeutlichen, sowie mit einer Präsentation des Finanzdirektors, die beschreibt, inwieweit das Unternehmen beträchtlichen Risiken ausgesetzt ist und außerbilanzielle Verpflichtungen erläutert. Die Sitzungen des Ausschusses werden vor den Sitzungen des Aufsichtsrates abgehalten und, soweit möglich, mindestens zwei Tage vor diesen Sitzungen, wenn die Tagesordnung der Sitzung des Prüfungsausschusses eine Prüfung des Halbjahres- und des Jahresabschlusses vor deren Prüfung durch den Aufsichtsrat vorsieht.

Ernennungs-, Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Die Hauptaufgabe des Ernennungs-, Nominierungs- und Vergütungsausschusses besteht darin, den Aufsichtsrat bei der Besetzung der Exekutivorgane des Unternehmens und bei der Bestimmung und der regulären Bewertung aller Vergütungen und Leistungen der Vorstandsmitglieder zu unterstützen, einschließlich aller zurückgestellten Leistungen und/oder Vergütungen bei freiwilligem oder erzwungenem Ausscheiden aus der Gruppe. Innerhalb dieses Rahmens hat er insbesondere die folgenden Pflichten: (i) Vorschläge für die Ernennung von Mitgliedern für den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, den Beratungsausschuss und den Ausschuss, der die Kandidaturen für nicht-unabhängige Aufsichtsratsmitglieder analysiert, (ii) jährliche Bewertung der abgelaufenen Amtszeiten von Aufsichtsratsmitgliedern, (iii) Untersuchung und Vorschlag gegenüber dem Aufsichtsrat in Bezug auf alle Bedingungen für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, (iv) Untersuchung und Vorschlag gegenüber dem Aufsichtsrat in Bezug auf das Verfahren für die Verteilung von Anwesenheitsnachweisen, und (v) andere gelegentliche Pflichten.

• Mitglieder

  Fabrice Barthélemy
  
  Vorsitzender & unabhängiges Mitglied

  Thierry Morin
  
  Unabhängiges Mitglied

  Valérie Gandré
  
  Mitglied

Corporate Social Responsability (CSR) Komitee

Das Corporate Social Responsability (CSR) Komitees unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der CSR Strategie.
Es gibt Empfehlungen über CSR Maßnahmen ab und überprüft die Ziele und Strategie der Elis Gruppe in Verhältnis zu den CSR Vorgaben. So stellt es sicher, dass Elis sich ambitionierte Ziele setzt und diese auch erfüllen kann.

• Mitglieder

  Florence Noblot
  
  Vorsitzende

  Philippe Delleur
  
  Unabhängiges Mitglied

  Amy Flikerski
  
  Mitglied

  Antoine Burel
  
  Unabhängiges Mitglied

  Zu den Elis CSR Aktivitäten